Andrej Babiš si v červenci roku 2009, kdy ještě nebyl v politice, pomocí francouzské právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské právní kanceláře Alcogal nechal anonymně a diskrétně založit firmy, kde figurovali nastrčení ředitelé. Nedlouho poté tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (cca 381 milionů Kč). V podstatě sám sobě poskytl půjčku, a to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží. Tvrdí to server investigace.cz mimo jiné na základě tzv. projektu projektu Pandora Papers. Vyjádření Babiše server neuvádí. Později poté, co byla informace zveřejněna, Babiš reagoval, že se jedná o pokus o ovlivnění voleb a jeho očernění. Později na Prima TV uvedl, že za vším stojí česká mafie, Zdeněk Bakala, který vytuneloval byty OKD.

Investigace.cz píše, že odborníci se shodují, že transakce nese znaky praní peněz. „Žádná normální obchodní transakce by takhle nikdy nevypadala,“ říká bývalý vyšetřovatel finanční kriminality, dnes konzultant pro boj proti praní špinavých peněz Kamil Kouba. „To schéma mi přijde jako z učebnice pro vyšetřovatele. V angličtině to dokonce má svůj název: Loan Back,“ dodává Kouba.

Podle serveru Andreji Babišovi hrozí vyšetřování ve Francii, v USA i v Česku. Reakce Babiše ve volně zveřejněném článku není. Premiér reagoval až když byla zpráva zveřejněna v médiích.

Babiš odmítá, že by v případu tzv. Pandora Papers, tedy informací o převodu 400 milionů korun přes jeho offshorové firmy, udělal něco nezákonného. Pokládá to za pokus o očernění svojí osoby a o ovlivnění voleb. Babiš to sdělil v reakci na dotaz ČTK.

"V tomto případě je jasné, že jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit a ovlivnit tak české parlamentní volby," uvedl Babiš. Na dotaz ČTK ale neuvedl, koho přesně má na mysli. Poukázal mimo jiné na to, že jde o případ starý 12 let. "Je to před každými volbami stejné, vytáhnou něco z dávné minulosti, aby se pak ukázalo, že se nic nestalo," dodal.

Později Babiš na Prima TV uvedl, že za vším stojí česká mafie, Zdeněk Bakala, který vytuneloval byty OKD. Peníze prý byly zdaněné a vrátily se zpět do České republiky.

Premiér Babiš by měl podle webu Investigace.cz vysvětlit, kde vzal zmíněných 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun) z kauzy Pandora Papers a proč podnikl kroky k nedohledání původu těchto peněz. Server také odmítl premiérovo tvrzení, že zveřejnění informací je snahou o ovlivnění českých sněmovních voleb.

V projektu Pandora Papers, který se zabývá využíváním offshorových společností, figuruje v tzv. uniklých dokumentech přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka, uvádí web Investigace.cz. Dalším aktérům se prý bude věnovat postupně a později.